基於法規要求及風控政策,幣竟有可能會向您索取以資金來源證明或其他證明文件,若您對於文件標準感到困惑時,請參考本教學文章:
壹、資金來源證明:
一、職業或工作所得(下列文件擇一提供即可):
1. 近三個月銀行薪轉紀錄:
a.台幣帳戶銀行存摺( 須同時顯示戶名、帳號、銀行名稱三項資訊 ) 。
b.台幣帳戶網路銀行截圖( 須同時顯示戶名、帳號、銀行名稱三項資訊 )。
2. 個人所得資料:
得經由財政部稅務入口網 ,以自然人憑證線上查調:
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw108w
3. 完整的雇傭契約以及薪資袋:
若您是領現金收入,可向任職公司的人事或相關單位申請雇傭契約及薪資袋資料。
4. 綜合所得稅結算申報(核定)書:
應提供具有國稅局收件章之申報書,或由財政部稅務入口網 ,以自然人憑證線上申辦核定書: https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw103w
二、傳統金融投資收益所得(下列文件擇一提供即可) :
1. 近三個月證券帳戶紀錄(需包含申請人姓名、證券名稱、價值或買賣紀錄、日期 ):
a.證交所使用線上簽章系統可以查詢投資個人資料。
b.提供證券通知單。
c.證券戶線上查詢系統截圖。
2. 個人所得資料:
由財政部稅務入口網 ,以自然人憑證線上查調 :
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw108w
3. 證券交易稅核定資料:
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw103w
4. 財產資料:
由財政部稅務入口網 ,以自然人憑證線上查調 :
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw108w
三、虛擬貨幣投資受益所得 :
1. 您主要使用的交易所 USDT-ERC20 及 TRC20 錢包地址。
2. 您主要使用的交易所最近10筆交易紀錄之截圖 (需同時包含帳戶資訊及交易紀錄)
3. 如有資金來源來自於交易所以外的錢包 ( 如:Metamask ),也請您提供其錢包地址。
貳、其他證明文件:
一、警察刑事紀錄證明書(良民證):
至內政部警政署網站,以自然人憑證線上申辦並到指定地點領取:
https://eli.npa.gov.tw/E7WebO/index01.jsp
二、個人信用報告:
由JCIC財團法人金融聯合徵信中心個人線上查閱服務,以自然人憑證申請查閱信用報告:
https://www.jcic.org.tw/main_ch/docDetail.aspx?uid=170&pid=93&docid=412
三、在職證明(下列文件擇一提供即可):
1. 聘書(需包含公司用印)
2. 個人名片(需包含公司名稱、職務等在職資訊)
3. 勞保異動明細(若投保於工會請提供其他在職證明)
4. 在職證明書(需包含公司用印)
5. 工作證
四、常用虛擬通貨錢包地址